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徐州一投资老总被抓 涉嫌吸收存款近5.8亿

2019/7/31 8:44:23
  

  现代快报记者近日了解到,徐州汉方投资理财顾问有限公司(简称汉方投资)法定代表人张洪超,因涉嫌非法吸收公众存款高达5.7821亿元,被立案侦查。在日前举行的徐州市十五届人大常委会第26次会议上,通过了许可对徐州市第十五届人大代表张洪超采取刑事强制措施的决定。

  现代快报记者 李伟豪

  汉方投资老总被立案侦查

  在日前举行的徐州市十五届人大常委会第26次会议上,市人大常委会人代工委主任李福群,就关于许可对市人大代表张洪超采取刑事强制措施决定作说明。

  张洪超因汉方投资涉嫌非法吸收公众存款案,被徐州市公安局泉山分局立案侦查。自2007年以来,汉方投资、江苏汉方中小企业投资担保公司以为企业担保名义,向不特定群体吸收大量资金,涉及金额5.7821亿元。张洪超系涉嫌非法吸收公众存款案的公司主管人员,应追究刑事责任。为保证侦查、起诉、审判诉讼程序的进行,公安部门拟对其采取刑事强制措施。会议通过对其采取刑事强制措施的决定。

  一年多前突然停止还本付息

  公开资料显示,当时的汉方集团旗下,除汉方投资、江苏汉方中小企业投资担保两家公司外,还有汉方塑业、汉方体育文化、汉方信用管理等共7家企业。

  江苏汉方中小企业投资担保公司对外称,主营业务为贷款担保、债务担保等,“致力于架设银企桥梁,打造企业融资通道,缓解中小企业融资难等矛盾。”

  网友反映,江苏汉方打着10年诚信经营招牌,挂着21块金字牌子,享有“星级文明诚信经纪企业”“优秀私营企业”“徐州十佳担保公司”等荣誉,以月息1.5%为诱饵,进行所谓的投资。

  2014年3月24日,汉方投资突然单方面宣布停止一切还本付息。有网友称,受害者多达6000多人。

  为何停止还本付息?据一名债权人透露,汉方投资曾在一年内,在没有实质性抵押物的情况下,连续向江苏恒丰酒业食品有限公司(简称恒丰酒业)放贷8300余万元。2013年12月,恒丰酒业停止向汉方投资付息近500万、到期本金3534万,导致汉方投资随后全面停付本金和利息。

  去年11月,泉山区法院曾对678名债权人与张月志、徐州市恒丰食品有限公司等民间借贷纠纷作出执行裁定,被执行人包括汉方投资。最终,将恒丰酒业名下的多处房产,以3.849亿元价格,裁定至债权人名下。

  多地设立分公司吸收存款

  资料显示,汉方投资总部设在徐州市泉山区,法人代表为张洪超。汉方投资还在贾汪等多地设置分公司吸收存款。贾汪分公司主要负责人是张洪超和卜某。卜某,女,徐州汉方塑业公司股东,占股份25%。张洪超也是徐州汉方塑业公司股东,占股份30%。

  贾汪分公司以月息1.5%的利息,分3个月、6个月、12个月三种投资期限,吸收公众资金,同时向中小企事业单位和个人进行借贷、担保。

  经统计,仅贾汪分公司共向约50家企业及个人进行借贷、担保,收取0.125%手续费。截至2014年6月,贾汪分公司应付客户放款资金9000余万元,涉及1000余户。实际上,贾汪分公司于2013年便案发,至今仍有不少债权人尚未拿到属于自己的钱。

(责任编辑:李辉 UN659)

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